按照集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的要求，根據(jù)《中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》確定的目標(biāo)和工作安排，為有序推進(jìn)展開實施階段的各項工作，中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司于2012年11月19日下午召開了內(nèi)控建設(shè)工作動員大會暨專題培訓(xùn)會。公司全體員工參加了此次動員大會暨專題培訓(xùn)會，田偉總經(jīng)理做了題為《把規(guī)則理順，把工作做透》的重要講話，立信瑞思會計師事務(wù)所合伙人王奕蓉對內(nèi)控建設(shè)工作的具體內(nèi)容進(jìn)行了講解，會議由唐興宇副總經(jīng)理主持。
    田偉總經(jīng)理講了三個方面的問題。一是對內(nèi)控工作的認(rèn)識，強調(diào)了內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行是企業(yè)經(jīng)營管理工作的基礎(chǔ)，內(nèi)控制度與流程的有效執(zhí)行尤為重要；二是公司內(nèi)控工作的現(xiàn)狀與存在的問題，公司內(nèi)控制度與流程還是較為完備的，但基礎(chǔ)性制度尤其是涉及公司治理和人力資源等方面的制度較為缺失；三是內(nèi)控建設(shè)工作的目標(biāo)和要求，要符合國資委、銀監(jiān)會、集團(tuán)公司和財務(wù)公司自身等各個方面的要求，對內(nèi)控建設(shè)工作要加強引導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)，從公司層面、部門層面和員工層面有效推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)和評價各項工作。
    立信瑞思會計師事務(wù)所合伙人王奕蓉從內(nèi)控建設(shè)的背景、具體的工作要求和內(nèi)容等方面全面介紹了內(nèi)控體系建設(shè)的各項工作。并且她特別詳細(xì)介紹了第二階段--展開實施階段將開展的主要工作，對展開實施階段梳理內(nèi)控現(xiàn)狀、擬定缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、重設(shè)內(nèi)控體系等具體工作進(jìn)行了講解。
     唐興宇副總經(jīng)理對公司內(nèi)控建設(shè)的前期工作進(jìn)行了總結(jié)。一是制定了公司內(nèi)控體系建設(shè)實施方案，成立了公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控建設(shè)辦公室和內(nèi)控評價辦公室，對各項內(nèi)控建設(shè)工作做出了分工安排；二是開展了前期培訓(xùn)工作，為員工購買了有關(guān)書籍和資料，召開了專題培訓(xùn)會，風(fēng)險管理部的三名同志對內(nèi)控基本規(guī)范和相關(guān)配套指引進(jìn)行了培訓(xùn)解讀；三是與中介機構(gòu)進(jìn)行了廣泛接觸和深入溝通，對下一步各項工作做出了細(xì)致安排。他最后講到，內(nèi)控建設(shè)也是財務(wù)公司自身完善管理、加強風(fēng)險控制和科學(xué)健康發(fā)展的需要，這項工作與公司每位員工息息相關(guān)，需要大家的廣泛參與，希望大家都能夠積極行動起來，共同來進(jìn)一步完善公司內(nèi)控體系。
    動員大會暨專題培訓(xùn)會取得了非常好的效果，員工一致認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)不僅對目前公司存在問題的分析十分到位，而且對下一階段內(nèi)控建設(shè)將開展的具體工作和重點工作有了全面細(xì)致的了解，大家有信心做好公司內(nèi)控體系的建設(shè)和完善工作。

風(fēng)險管理部